民生银行济南高新支行积极推进电信网络诈骗“资金链”治理
2023-05-06 14:17:55
民生银行济南分行
(资料图片)
近年来，民生银行济南高新支行积极开展电信网络诈骗“资金链”治理工作，全力配合公安机关“断卡”行动，推动支付行业整体风险防控水平进一步提升。
严格实施“一案双查”。民生银行高新支行逐户倒查可疑涉案账户及关联账户，中止涉案账户业务，向公安部门移送风险账户线索。
全面开展银行卡清理整治。民生银行高新支行组织员工全面清理长期不动银行卡和“一人多卡”，大幅降低不法分子盘活存量账户风险。
针对厅堂客户开展防范电信诈骗的宣传和引导工作。该支行大量发放宣传折页，开展针对老年客户、就业客户、特殊群体的微沙龙，一对一进行宣传讲解。
组织员工定期学习电信诈骗案例。提高员工自身的防范意识，决不放过任何一个可疑线索，从源头上减少电信诈骗的发生，针对大额存取款、转账业务，做好“三问四提示”，尽职尽责，把电诈风险降到最低。
会同公安部门建立警银联动工作机制。对银行网点发现的恶意开卡、买卖银行卡的可疑人员，快速排查、立即报警，让恶意开户的不法分子“自投罗网”。
下一步，民生银行济南高新支行将继续履行好金融行业监管主体责任，推动“资金链”治理迈向新的阶段，为人民群众资金安全保驾护航。
