顺博合金: 2023年第二次临时股东大会决议公告
证券代码：002996 证券简称：顺博合金 公告编号：2023-042
债券代码：127068 债券简称：顺博转债
重庆顺博铝合金股份有限公司
(资料图片仅供参考)
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
一、会议召开和出席情况
重庆顺博铝合金股份有限公司（以下简称“公司”）2023 年第二次
临时股东大会于 2023 年 4 月 1 日以公告形式发出会议通知，现场会议
于 2023 年 4 月 17 日（星期一）14:00 在重庆召开。本次股东大会由公
司董事会召集，由公司董事长王真见先生主持。部分董事、监事、高级
管理人员、见证律师及负责公司持续督导工作的保荐代表人出席了本次
会议。本次会议的召集、召开与表决程序符合法律、行政法规、部门规
章、规范性文件和《公司章程》的规定。
参加本次会议的股东及股东授权代表共计通过现场和网络投票的股
东 9 人，代表股份 218,051,701 股，占上市公司总股份的 49.6700％。
其中除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以
上股份的股东以外的其他股东（以下简称“中小股东”）共 6 人，代表
股份 1,678,200 股，占上市公司总股份的 0.3823％。
出席本次现场股东大会的股东及股东代表 5 人，代表股份
二、会议议案审议及表决情况
本次股东大会对提请审议的提案进行了审议，与会股东及股东授权
委托代表以现场表决与网络投票相结合的方式进行表决，具体情况如下：
(一) 逐项审议通过《关于 2023 年度向特定对象发行 A 股股票方案
的议案》
总表决情况：同意 216,491,201 股，占出席会议所有股东所持股份
的 99.2843％；反对 1,560,500 股，占出席会议所有股东所持股份的
有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：同意 117,700 股，占出席会议的中小股东所
持股份的 7.0135％；反对 1,560,500 股，占出席会议的中小股东所持股
份的 92.9865％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席
会议的中小股东所持股份的 0.0000％。
总表决情况：同意 216,491,201 股，占出席会议所有股东所持股份
的 99.2843％；反对 1,560,500 股，占出席会议所有股东所持股份的
有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：同意 117,700 股，占出席会议的中小股东所
持股份的 7.0135％；反对 1,560,500 股，占出席会议的中小股东所持股
份的 92.9865％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席
会议的中小股东所持股份的 0.0000％。
总表决情况：同意 216,491,201 股，占出席会议所有股东所持股份
的 99.2843％；反对 1,560,500 股，占出席会议所有股东所持股份的
有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：同意 117,700 股，占出席会议的中小股东所
持股份的 7.0135％；反对 1,560,500 股，占出席会议的中小股东所持股
份的 92.9865％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席
会议的中小股东所持股份的 0.0000％。
总表决情况：同意 216,491,201 股，占出席会议所有股东所持股份
的 99.2843％；反对 1,560,500 股，占出席会议所有股东所持股份的
有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：同意 117,700 股，占出席会议的中小股东所
持股份的 7.0135％；反对 1,560,500 股，占出席会议的中小股东所持股
份的 92.9865％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席
会议的中小股东所持股份的 0.0000％。
总表决情况：同意 216,491,201 股，占出席会议所有股东所持股份
的 99.2843％；反对 1,560,500 股，占出席会议所有股东所持股份的
有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：同意 117,700 股，占出席会议的中小股东所
持股份的 7.0135％；反对 1,560,500 股，占出席会议的中小股东所持股
份的 92.9865％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席
会议的中小股东所持股份的 0.0000％。
总表决情况：同意 216,491,201 股，占出席会议所有股东所持股份
的 99.2843％；反对 1,560,500 股，占出席会议所有股东所持股份的
有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：同意 117,700 股，占出席会议的中小股东所
持股份的 7.0135％；反对 1,560,500 股，占出席会议的中小股东所持股
份的 92.9865％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席
会议的中小股东所持股份的 0.0000％。
总表决情况：同意 216,491,201 股，占出席会议所有股东所持股份
的 99.2843％；反对 1,560,500 股，占出席会议所有股东所持股份的
有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：同意 117,700 股，占出席会议的中小股东所
持股份的 7.0135％；反对 1,560,500 股，占出席会议的中小股东所持股
份的 92.9865％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席
会议的中小股东所持股份的 0.0000％。
总表决情况：同意 216,491,201 股，占出席会议所有股东所持股份
的 99.2843％；反对 1,560,500 股，占出席会议所有股东所持股份的
有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：同意 117,700 股，占出席会议的中小股东所
持股份的 7.0135％；反对 1,560,500 股，占出席会议的中小股东所持股
份的 92.9865％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席
会议的中小股东所持股份的 0.0000％。
总表决情况：同意 216,491,201 股，占出席会议所有股东所持股份
的 99.2843％；反对 1,560,500 股，占出席会议所有股东所持股份的
有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：同意 117,700 股，占出席会议的中小股东所
持股份的 7.0135％；反对 1,560,500 股，占出席会议的中小股东所持股
份的 92.9865％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席
会议的中小股东所持股份的 0.0000％。
总表决情况：同意 216,491,201 股，占出席会议所有股东所持股份
的 99.2843％；反对 1,560,500 股，占出席会议所有股东所持股份的
有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：同意 117,700 股，占出席会议的中小股东所
持股份的 7.0135％；反对 1,560,500 股，占出席会议的中小股东所持股
份的 92.9865％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席
会议的中小股东所持股份的 0.0000％。
本议案为特别决议事项，已获得出席本次股东大会有表决权股份总
数的三分之二以上通过。
(二) 审议通过《关于 2023 年度向特定对象发行 A 股股票预案的议
案》
总表决情况：同意 216,491,201 股，占出席会议所有股东所持股份
的 99.2843％；反对 1,560,500 股，占出席会议所有股东所持股份的
有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：同意 117,700 股，占出席会议的中小股东所
持股份的 7.0135％；反对 1,560,500 股，占出席会议的中小股东所持股
份的 92.9865％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席
会议的中小股东所持股份的 0.0000％。
本议案为特别决议事项，已获得出席本次股东大会有表决权股份总
数的三分之二以上通过。
(三) 审议通过《关于 2023 年度向特定对象发行 A 股股票方案的论
证分析报告的议案》
总表决情况：同意 216,491,201 股，占出席会议所有股东所持股份
的 99.2843％；反对 1,560,500 股，占出席会议所有股东所持股份的
有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：同意 117,700 股，占出席会议的中小股东所
持股份的 7.0135％；反对 1,560,500 股，占出席会议的中小股东所持股
份的 92.9865％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席
会议的中小股东所持股份的 0.0000％。
本议案为特别决议事项，已获得出席本次股东大会有表决权股份总
数的三分之二以上通过。
(四) 审议通过《关于公司符合向特定对象发行股票条件的议案》
总表决情况：同意 216,491,201 股，占出席会议所有股东所持股份
的 99.2843％；反对 1,560,500 股，占出席会议所有股东所持股份的
有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：同意 117,700 股，占出席会议的中小股东所
持股份的 7.0135％；反对 1,560,500 股，占出席会议的中小股东所持股
份的 92.9865％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席
会议的中小股东所持股份的 0.0000％。
本议案为特别决议事项，已获得出席本次股东大会有表决权股份总
数的三分之二以上通过。
(五) 审议通过《关于公司向特定对象发行 A 股股票募集资金使用
可行性分析报告的议案》
总表决情况：同意 216,491,201 股，占出席会议所有股东所持股份
的 99.2843％；反对 1,560,500 股，占出席会议所有股东所持股份的
有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：同意 117,700 股，占出席会议的中小股东所
持股份的 7.0135％；反对 1,560,500 股，占出席会议的中小股东所持股
份的 92.9865％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席
会议的中小股东所持股份的 0.0000％。
本议案为特别决议事项，已获得出席本次股东大会有表决权股份总
数的三分之二以上通过。
(六) 审议通过《关于前次募集资金使用情况报告的议案》
总表决情况：同意 216,491,201 股，占出席会议所有股东所持股份
的 99.2843％；反对 1,560,500 股，占出席会议所有股东所持股份的
有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：同意 117,700 股，占出席会议的中小股东所
持股份的 7.0135％；反对 1,560,500 股，占出席会议的中小股东所持股
份的 92.9865％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席
会议的中小股东所持股份的 0.0000％。
本议案为特别决议事项，已获得出席本次股东大会有表决权股份总
数的三分之二以上通过。
(七) 审议通过《关于公司向特定对象发行 A 股股票后填补被摊薄
即期回报及填补措施的议案》
总表决情况：同意 216,491,201 股，占出席会议所有股东所持股份
的 99.2843％；反对 1,560,500 股，占出席会议所有股东所持股份的
有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：同意 117,700 股，占出席会议的中小股东所
持股份的 7.0135％；反对 1,560,500 股，占出席会议的中小股东所持股
份的 92.9865％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席
会议的中小股东所持股份的 0.0000％。
本议案为特别决议事项，已获得出席本次股东大会有表决权股份总
数的三分之二以上通过。
(八) 审议通过《公司董事、高级管理人员、控股股东、实际控制
人关于切实履行公司向特定对象发行 A 股股票摊薄即期回报填补措施的
承诺的议案》
总表决情况：同意 216,491,201 股，占出席会议所有股东所持股份
的 99.2843％；反对 1,560,500 股，占出席会议所有股东所持股份的
有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：同意 117,700 股，占出席会议的中小股东所
持股份的 7.0135％；反对 1,560,500 股，占出席会议的中小股东所持股
份的 92.9865％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席
会议的中小股东所持股份的 0.0000％。
本议案为特别决议事项，已获得出席本次股东大会有表决权股份总
数的三分之二以上通过。
(九) 审议通过《关于未来三年股东回报规划（2023-2025 年度）
的议案》
总表决情况：同意 216,491,201 股，占出席会议所有股东所持股份
的 99.2843％；反对 1,560,500 股，占出席会议所有股东所持股份的
有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：同意 117,700 股，占出席会议的中小股东所
持股份的 7.0135％；反对 1,560,500 股，占出席会议的中小股东所持股
份的 92.9865％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席
会议的中小股东所持股份的 0.0000％。
本议案为特别决议事项，已获得出席本次股东大会有表决权股份总
数的三分之二以上通过。
(十) 审议通过《关于提请股东大会授权董事会全权办理公司本次
向特定对象发行股票相关事宜的议案》
总表决情况：同意 216,491,201 股，占出席会议所有股东所持股份
的 99.2843％；反对 1,560,500 股，占出席会议所有股东所持股份的
有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：同意 117,700 股，占出席会议的中小股东所
持股份的 7.0135％；反对 1,560,500 股，占出席会议的中小股东所持股
份的 92.9865％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席
会议的中小股东所持股份的 0.0000％。
本议案为特别决议事项，已获得出席本次股东大会有表决权股份总
数的三分之二以上通过。
三、律师出具的法律意见
本次股东大会由国浩律师（天津）事务所游明牧律师、张巨祯律师
见证，并出具了《国浩律师（天津）事务所关于重庆顺博铝合金股份有
限公司 2023 年第二次临时股东大会的法律意见书》，结论意见为：顺博
合金本次股东大会的召集、召开程序符合相关法律、法规、规范性文件
及《公司章程》的规定；本次股东大会的召集人和出席会议人员的资格
合法有效；本次股东大会的表决程序及表决结果符合相关法律、法规、
规范性文件及《公司章程》的规定，表决程序及表决结果合法有效。
议》
特此公告。
重庆顺博铝合金股份有限公司
董事会
查看原文公告
